पहचान, धन के स्रोत और पृष्ठभूमि दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का तरीका ताकि आवेदन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सके।
संगति महत्वपूर्ण है
नाम, तिथियाँ, पते, रोजगार इतिहास और पारिवारिक रिकॉर्ड फाइल में सुसंगत होने चाहिए। भिन्नताएँ हमेशा अयोग्यता का कारण नहीं होतीं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया और दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।
साक्ष्य का प्रमाण-पथ बनाएं
आवेदकों को यह दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि धन कैसे अर्जित, संचित और स्थानांतरित किया गया।
- नागरिक स्थिति और पहचान के दस्तावेज
- पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र
- रोजगार या व्यवसाय के प्रमाण
- बैंकिंग और धन के स्रोत के रिकॉर्ड
- जहाँ आवश्यक हो, प्रमाणित अनुवाद
